200 Milyar Liralık Şüpheli Para Trafiği Ortaya Çıktı

Adana merkezli 21 ili kapsayan operasyonda, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 161 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 154 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkeme 135 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklananlar arasında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu belirtildi.

MASAK raporları: 200 milyar liralık şüpheli hareket

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, örgütle bağlantılı hesaplarda yaklaşık 200 milyar lira seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi. Soruşturma dosyasında, bu paranın büyük bölümünün yasa dışı bahis gelirlerinden elde edildiği ve farklı yöntemlerle sisteme sokularak aklandığı iddia edildi.

Para aklama zinciri: çok katmanlı finans ağı

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin yürüttüğü teknik ve fiziki takipte, suç gelirlerinin tek bir kanal üzerinden değil, çok katmanlı bir sistemle dolaştırıldığı ortaya konuldu.

Bu kapsamda:

Elektronik para kuruluşları

Banka hesapları

Sanal POS sistemleri

Döviz büroları

Kuyumcular

Paravan şirketler

Kripto varlık sistemleri

üzerinden para akışının sağlandığı, izlerin bu yöntemlerle gizlenmeye çalışıldığı iddia edildi.

Dijital altyapı ve yasa dışı bahis ağı

Soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemelerde, örgütün:

Özel yazılım altyapıları geliştirdiği

Panel sistemleri üzerinden operasyon yürüttüğü

Yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı

Kripto para üretim ve transfer sistemleri kullandığı

belirlendiği ileri sürüldü.

HTS kayıtları, banka hareketleri ve dijital materyal analizlerinin de örgüt içindeki hiyerarşiyi ve bağlantı ağını ortaya çıkardığı ifade edildi.

2024’te ele geçirilen telefon dosyayı başlattı

Soruşturmanın çıkış noktasının 2024 yılında Adana’da yapılan bir operasyonda ele geçirilen cep telefonu olduğu öğrenildi. “Nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik bir baskında yakalanan Serdal Tanak’ın evinde çok sayıda ruhsatsız silah ve dijital materyal ele geçirildi.

Tanak’ın telefon şifresinin kırılmasıyla birlikte:

Örgüt şeması

İç yazışmalar

Finansal yönlendirmeler

Operasyon planları

ortaya çıkarıldı. Bu verilerin, dosyanın genişletilmesinde kritik rol oynadığı belirtildi.

MASAK raporları sonrası yeni isimler dosyaya girdi

Telefon incelemeleri ve mali analizler sonrasında, örgüt yapısının genişlediği ve farklı alanlara yayıldığı tespit edildi. Bu süreçte bazı isimlerin MASAK raporları doğrultusunda dosyaya dahil edildiği, soruşturmanın bu aşamadan sonra ulusal ve uluslararası boyuta taşındığı ifade edildi.

Örgüt lideri KKTC bağlantısı ve yurt dışı yapılanma iddiası

Örgüt lideri Selahattin Akın Uzun’un KKTC vatandaşı olduğu ve organizasyonu yurt dışından yönettiği öne sürüldü. Uzun’un Karadağ ve KKTC’de bağlantılar kurduğu, Kuzey Kıbrıs’ı operasyon merkezi gibi kullandığı iddia edildi.

Ayrıca, 2022’de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle temas halinde olduğu, dijital bahis ve finans ağlarının bu ilişkiler üzerinden şekillendiği ileri sürüldü.

İstanbul’da düğün planı operasyonla sonuçlandı

Soruşturma kapsamında, Uzun’un Türkiye’ye bir akrabasının düğünü için geleceğinin tespit edildiği, bu bilginin operasyon planlamasında kritik rol oynadığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin, şüphelinin İstanbul’daki hareketlerini adım adım takip ettiği ve operasyonun düğün tarihiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Örgüt yapısı ve yönetim iddiası

Dosyada yer alan bilgilere göre örgüt içinde:

Günlük ve haftalık finans raporlaması yapıldığı

Kar dağılım oranlarının belirlendiği

Örgüt üyelerinin “Akın ağabey” hitabını kullandığı

Para akışının merkezden kontrol edildiği

şeklinde bir yapı bulunduğu iddia edildi.

135 tutuklama, adli kontrol kararları

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si serbest bırakıldı. Mahkeme, 135 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 19 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve dijital-finansal incelemelerin devam ettiği bildirildi.