Ahbap soruşturmasında yeni ayrıntılar

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Dernek Başkanı ve sanatçı Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan Ahbap Derneği’nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yürütüldüğü belirtildi.

Levent’ten soruşturma sürecinde açıklama

Soruşturma devam ederken gözaltında bulunan Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Levent, Ahbap Derneği ile özel hayatının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

60 milyon dolarlık bağışla ilgili iddia

Soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialardan biri de Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın şikâyeti oldu.

İddiaya göre Başaran, 8 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran’ın ardından, kimsesiz veya yardıma muhtaç üniversite öğrencisi kızların kullanımı amacıyla 22 taşınmazdan oluşan bir kompleksi bağışlamak istedi.

Değeri yaklaşık 60 milyon dolar olarak belirtilen gayrimenkullerle ilgili olarak Başaran’ın, bağışlanan taşınmazların amacı dışında kullanıldığını öne sürerek savcılığa başvurduğu ifade edildi.

MASAK raporunda dikkat çeken para hareketleri

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, bazı kişilerin banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketlerinin incelendiği belirtildi.

Raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.’nin hesap hareketlerinin mercek altına alındığı aktarıldı. A.Ç. ve Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın daha sonra E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.

Milyonlarca liralık hesap hareketleri incelendi

MASAK raporunda yer alan bilgilere göre, müzisyen olarak görünen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon lira para girişi ve 671 milyon lira para çıkışı tespit edildi.

“Organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon lira giriş, 1 milyar 537 milyon lira çıkış gerçekleştiği belirtildi.

MASAK uzmanlarının, söz konusu hareketlerin kişilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığı ve artışların “hayatın olağan akışına aykırı” olduğu değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Transfer açıklamalarında Haluk Levent’in adı geçti

Raporda dikkat çeken bir diğer başlığın ise banka transferlerinin açıklama bölümleri olduğu belirtildi.

İncelemelerde bazı para transferlerinde “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten” ve “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

MASAK raporunun sonuç bölümünde, söz konusu para transferlerinin niteliğinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunan kişilerin derneği suistimal edip etmediğinin incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar

Soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, Levent’in bazı şüphelilerin hesaplarını kullandığı, bunlardan birinin asistanı Yeliz K.’ye ait olduğu ve Levent tarafından kullanılan hesaplara dernek kaynaklarından yaklaşık 120 milyon liralık para akışı tespit edildiği öne sürüldü.

Soruşturmanın, iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürdüğü bildirildi.