Dev Bahis Ağına Büyük Darbe
Yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da geniş çaplı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 68 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liralık para hareketi tespit edildi.
Soruşturma çok sayıda kurumun koordinasyonunda yürütüldü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından işlem başlatıldı.
MASAK raporları organize suç yapılanmasına işaret etti
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hesap hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri ve yasa dışı bahis gelirlerini sistematik yöntemlerle aklamaya çalıştıkları tespit edildi.
Paralar farklı hesaplar üzerinden kripto varlıklara aktarıldı
Soruşturmada, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına yönlendirildiği, ardından önemli bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği belirlendi.
İncelemelerde, banka transferlerinin açıklama kısmında yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek "bahis", "bet", "slot", "merit", "kumar", "casino", "yatırım" ve "jojo" gibi ifadelerin kullanıldığı da tespit edildi.
100 bini aşkın işlemde 76 milyar liralık para trafiği
Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesi sonucunda toplam 100 bin 25 finansal işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Hesaplardaki toplam para giriş ve çıkışının ise 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığı saptandı.
Yetkililer, bu tutarın bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden farklı hesaplara aktarıldığını belirledi.
Paranın izini kaybettirmek için USDT kullanıldı
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, kripto varlıklara aktarılan paraların büyük kısmı değeri ABD dolarına endeksli olan USDT'ye dönüştürüldü. Ardından söz konusu varlıkların yurt dışındaki dijital cüzdanlara transfer edilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu para trafiğinin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden kaynaklandığı ifade edildi.
Eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı
Teknik ve fiziki takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından polis ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı. İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
