Hesabında 16 Milyon TL Hareket İddiası
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, MASAK raporları ve teknik takip kayıtlarının dikkat çekici tespitler içerdiği öğrenildi.
HESAPLARDA MİLYONLUK HAREKET
İddialara göre Kütahyalı’nın banka hesaplarına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL giriş yapıldı. Aynı dönemde hesaplardan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği belirtildi.
“ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ” TESPİTİ
Soruşturma dosyasındaki MASAK raporları, HTS kayıtları, dijital materyal incelemeleri ve banka hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu şüphelilerin organize suç örgütü yapısında hareket ettiği öne sürüldü. Yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde edilen gelirlerin banka hesapları, elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri ve kripto varlıklar üzerinden aklandığı iddia edildi.
KUYUMCU VE DÖVİZ BÜROLARI KULLANILDI
Soruşturmada suç gelirlerinin kuyumcular, döviz büroları ve paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulduğu, çok katmanlı finansal ağ oluşturulduğu tespit edildi. Örgütün özel yazılım altyapıları kurduğu ve yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağladığı da dosyaya girdi.
100 MİLYAR TL’LİK ŞÜPHELİ HAREKET
Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi belirlendiği ifade edildi. Bazı banka yöneticileri ile emniyet personellerinin de soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer aldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın bulunduğu belirtildi.
KÜTAHYALI: “YANLIŞ ANLAŞILMA VAR”
İstanbul’da gözaltına alınan Kütahyalı, karayoluyla Adana’ya getirildi. Sağlık kontrolü sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kütahyalı, “İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var” dedi.
8 BİN 500 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve kumar içerikli olduğu değerlendirilen 8 bin 500 internet sitesine erişim engeli kararı uygulandığı öğrenildi.
